Ang Bagong York Woman Xue Fang Cheng ay Nagtanggol noong ₱1M Unlicensed check Cashing Scheme: 2-3% Fees, Halos $875,000 ang Hinagupit
Ipinahayag ng Kagawaran ng Katarungan ng E.U. noong Oktubre 26 na si Xue Fang Cheng, 55, ng New York, New York, ay inaresto nang araw na iyon pagkatapos na ibalik ng isang pederal na grand jury sa Eastern District ng New York ang isang pagsasakdal noong Oktubre 23 na nagsasakdal sa kaniya sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilegal na mga serbisyo ng tseke. Mula Marso 2025 hanggang Hulyo 2026, si Cheng diumano ay nakibahagi sa paglalaan ng mahigit na $1.1 milyon sa pera sa kaniyang mga parokyano, at ang pagpapatupad ng batas ay nakasamsam ng humigit - kumulang $875,000 may kaugnayan sa imbestigasyon. Si Cheng ay pinaratangan ng pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang walang lisensiyang salapi na naghahatid ng negosyo at nakaharap sa pinakamatinding parusa na limang taon sa bilangguan kung nahatulan. Ang pagsasakdal ay isa lamang paratang, at siya ay ipinalalagay na walang kasalanan hanggang sa mapatunayang nagkasala.
Sang - ayon sa mga dokumento ng hukuman, si Cheng ay isang may - ari ng isang tindahan sa New York na naglalaan ng walang lisensiyang mga serbisyo ng tseke sa di - kukulanging tatlong indibiduwal, pati na ang isang may - ari ng isang social adult day care center at isang ahente na nagpapatupad ng batas. Cheng na ang mga tseke ay ideposito sa mga deposito sa bangko ng negosyo na hawak ng iba't ibang kompanya at kontrolado ng iba, at naglaan siya ng pera sa kaniyang mga parokyano sa halagang 2 hanggang 3 porsiyentong bayad. Nadokumento niya ang perang mga tseke sa pamamagitan ng teksto at mga audio message at sinabi niya sa ahente na dapat nilang planong gawin ito nang matagal, anupat nagbababala na ito ay lubhang mapanganib.
Ang kaso ay iniimbestigahan ng Kagawaran ng Kalusugan ng Estados Unidos at ng Serbisyong Pantao ng Inspector General (HHS-OIG), Homeland Security Investigations (HSI) New York, at ng New York City Police Department (NYPD). Ang Assistant Attorney General Colin M. McDonald of the Justice Department's National Inforcement Division, U.S. Attorney Joseph Nocella, Jr. for the Eastern District of New York, Activing Deputy Inspector General for Investigations Miranda L. Bennett of HHS-OIG, HSI New York Acting Special Agent in Charget Pete Gizas, at NYPD Commissioner Jessica S. Tisch ang nagpahayag. Ang Deputy Chief Patrick J. Campbell and Trial Attorney Leonid Sandlar ng Defect Division's Health Care Defect Section ay nanghuhusga sa kaso.
Source: GSM · United States (Edisyong Ingles · Orihinal na edisyong Tsino)
Larawan: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
