Sundan-Up: Bessent Announces New December Prevention Measts in Minnesota, May Dalawang FinCEN aksyon at halos $190 Milyon sa Overseas Defect Funds Stoped
Noong Oktubre 30 ipinahayag ng Kalihim ng E.U. na si Scott Bessent, kasama ng iba pang nakatataas na opisyal ng E.U., ang ilang hakbang upang labanan ang palasak na pandaraya sa Minnesota, sinabi ng Kagawaran ng Pananalapi na inilabas mula sa St. Cloud, sa Stearns County, Minnesota. Bilang bahagi ng White House Task Force upang alisin ang Pandaraya, sinabi ng Institusyon na patuloy itong nagtatrabaho upang pangalagaan ang mga dolyar ng Amerikanong nagbabayad ng buwis at ibalik ang katapatan sa mga programa ng pederal na mga benepisyo.
"Kapag naharap ng kasakiman ang kapabayaan, ang mga Amerikano ay nagdurusa," sabi ni Kalihim Bessent. " Sa ilalim ng pamumuno nina Presidente Trump at Vice President Vance, halos $190 milyon ang huminto sa pondo na nauugnay sa pandaraya sa ibayong dagat at nagbalik ng mahigit na $100 milyon sa mga biktima ng E.U. Gumagawa kami kasama ng White House Task Force upang alisin ang Pandaraya upang maiwasan ang ganitong uri ng pang-aabuso na mangyari muli, sa Minnesota o saanman."
Ang isang hakbang ay isang babala na inilabas sa parehong araw sa pamamagitan ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na humihiling sa mga institusyong pinansiyal na bantayan ang kahina-hinala gawain na kinasasangkutan ng ilang mga bayaring cross-border na kinasasangkutan ng mga negosyong serbisyo ng pera ng Estados Unidos (MSBs). Mula 2021 hanggang 2025, ang mga institusyong pinansiyal ng E.U. ay nag-ulat ng higit sa $8 bilyon sa mga posibleng kahina-hinala na pagbabayad ng kawad na ipinadala sa pamamagitan ng U.S.-based MSBs sa direksiyon ng mga ahenteng dayuhan, sabi ng Sukarno; ang mga masasamang artista ay maaaring samantalahin ang ilang mga MSB' cross-border na mga relasyon upang ilipat ang mga pondo sa pamamagitan ng sistemang pinansiyal ng Estados Unidos habang pinapasunod ang mga sukdulang kantidad at mga layunin, mga istraktura na maaaring makatulong sa pagkukubli ng bawal na gawain tulad ng mga organisasyong terorista.
Nagpalabas din ng notisya ang FinCEN upang tulungan ang mga institusyong pinansiyal na makahalata at mag-ulat ng kahina-hinala na aktibidad na kinasasangkutan ng pagsasamantala ng mga kawanggawa at mga organisasyong di-profit, na naglalarawan ng tatlong uri ng mga panukala: panghihiyang kawanggawa, mga panukalang pandaraya kung saan ang mga pondo ay ginagamit upang suportahan ang istilo ng pamumuhay ng mga gumagawa, at paglustay ng mga insiders na inaabuso ang isang posisyon ng pagtitiwala.
Binanggit din ng release ang pananagutan sa pamamagitan ng IRS Criminal Investigation: Si Salim Said, isang co-conspirator sa Feeding Our Future fract scheme, ay sinentensiyahan sa linggong ito hanggang 30 taon sa federal na bilangguan, sa isang kaso na inimbestigahan ng FBI, IRS Criminal Investigation, ang Postal Inspection Service ng Estados Unidos, at Homeland Security Investigations. Sinabi ni Bessent na dinalaw ni Bessent ang Twin Cities maaga sa taóng ito upang ibalita ang mga pangunguna at imbestigasyon sa pananalapi na naglalayong labanan ang pandaraya sa Minnesota, nagdaos ng mga sesyon ng pagsasanay para sa pagpapatupad ng estado at lokal na batas, at patuloy na suportahan ang pederal, estado, at lokal na pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng mga impormasyon na mahalaga sa paggawa ng mga tingga at pagbuwag sa mga pakana ng pandaraya.
Source: GSM · United States (Edisyong Ingles · Orihinal na edisyong Tsino)
Larawan: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
- 2026-10-30Treasury Secretary Bessent Holds War on Fraud Press Conference in St. Cloud, Minnesota, With FBI Director, CMS Administrator and FTC Chairman
- 2026-10-30Sundan-Up: Bessent Announces New December Prevention Measts in Minnesota, May Dalawang FinCEN aksyon at halos $190 Milyon sa Overseas Defect Funds StopedAng kuwentong ito
- 2026-10-30DOJ Uncovers Nearly $30 Million in Newly Charged Benefits Fraud in Minnesota Enforcement Surge: 13 Defendants, Nearly $83 Million in Intended Losses
- 2026-10-30Follow-Up: FBI Arrests Four in Minnesota Medicaid Fraud Case Involving More Than $41 Million in Intended Losses
