Жителя Рочестера Тімоті Водсворта засуджено до 51 місяця за схему шахрайства та відмивання грошей за участю Stripe і біткоїна, зі збитками близько 2,06 млн доларів
Прокуратура США Західного округу Нью-Йорка оголосила 23 жовтня, що Тімоті Водсворта, 35 років, із Рочестера, штат Нью-Йорк, окружний суддя США Френк П. Джерачі-молодший засудив до 51 місяця увʼязнення за змову з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів звʼязку та відмивання грошей, а також зобовʼязав його сплатити 810 965,19 долара відшкодування. Суд також зобовʼязав його конфіскувати 810 956,19 долара, що становить доходи від шахрайства з використанням електронних засобів, які він отримав. Прокурори заявили, що ця справа є частиною роботи Робочої групи адміністрації Трампа з ліквідації шахрайства.
За словами прокурорів, із березня 2020 року по вересень 2021 року Водсворт змовився з іншими особами з метою шахрайського отримання грошей. Він отримував номери рахунків кредитних карток від спільників і обробляв несанкціоновані транзакції, переводячи гроші на банківські рахунки, які контролював, і переміщуючи частину на свій рахунок Coinbase для купівлі біткоїна, який потім переказував своїм спільникам. Із 10 березня по 15 травня 2020 року, використовуючи торговий рахунок Stripe, він намагався обробити 310 платежів на загальну суму 1 673 578 доларів; 116 спочатку були успішними на загальну суму 730 728,22 долара, і жоден не був санкціонований власниками рахунків.
Щойно платежі проходили, Водсворт переміщував кошти зі свого рахунку Stripe на рахунки, які він мав у HSBC та Evolve Federal Credit Union, а потім на Coinbase, де купував біткоїн і надсилав його на різні зовнішні адреси, часто сумами, що перевищували 10 000 доларів кожна. Наприклад, із 22 по 28 квітня 2020 року він тричі переказував доходи від шахрайства зі свого рахунку Stripe на свій рахунок HSBC сумами 49 419,99 долара, 45 501,85 долара та 53 496,75 долара.
Схеми також були націлені на програми допомоги під час пандемії. Із 13 травня 2020 року по 5 травня 2021 року Водсворт та інші подали девʼять неправдивих заявок на позику за програмою допомоги при економічній шкоді від стихійних лих (EIDL); три було схвалено, і 161 200 доларів було виплачено на його рахунки. Із 7 березня по 26 квітня 2021 року вони подали заявки на шість позик за Програмою захисту зарплати (PPP) на загальну суму 91 219 доларів, з яких дві було профінансовано — на 20 833 долари та 20 416 доларів. Із травня 2020 року по вересень 2021 року він також шахрайським шляхом отримав близько 65 896 доларів допомоги по безробіттю від штату Нью-Йорк, штату Вашингтон і Міністерства праці, хоча не мав права на жодну з них.
Водсворт також узяв участь у шахрайстві на ґрунті романтичних стосунків: нещодавно овдовілу жінку, яка познайомилася у Facebook із чоловіком, що стверджував, ніби працює на нафтовій платформі, спрямували переказати 42 000 доларів на його дорожні витрати на банківський рахунок Водсворта, що вона й зробила 20 березня 2020 року. Він ошукав ще шістьох жертв додатково на 26 000 доларів. Загалом, за словами прокурорів, шахрайство з кредитними картками, шахрайство з PPP та EIDL, шахрайство з допомогою по безробіттю та інші схеми спричинили близько 2 059 893 доларів фактичних і передбачуваних збитків.
Про вирок оголосив прокурор США Майкл ДіДжакомо. Справу вела помічниця прокурора США Кейтлін М. Гартфорд, а розслідування проводили Федеральне бюро розслідувань, Служба кримінальних розслідувань Податкової служби, Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк і Департамент праці штату Нью-Йорк.
Джерело: GSM · Сполучені Штати (Англійське видання · Оригінальне китайське видання)
Фото: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
