Нью-Йоркська жінка Xue Fang Cheng Заряджається в $1.1M Неліцензована Check Cashing Схема: 2-3% Fees, Близько $875,000 Seized
26 жовтня в Нью-Йорку, Нью-Йоркі, Нью-Йоркі, затримав цей день після федерального великогабаритного журі Східного округу Нью-Йорка повернув індикцію 23 жовтня зарядку її з наданням незаконних перевірок касових послуг. З 20 березня по 2026 липня Чжен нібито взяв участь у наданні понад $1,1 млн в готівку до своїх клієнтів, а правоохоронні затримали близько $875,000 у зв'язку з розслідуванням. Чжен заряджається з суспензією, щоб працювати недійсними гроші, що передає бізнес і стикається з максимальною штрафністю п'яти років в тюрмі, якщо засуджений. Невинний продикт – це непристойна алегія, і вона присуджена безневинною до тих пір, поки не доведена винна.
Згідно з документами суду, Чжен був власником магазину «Нью-Йорк», який надав неліцензовану перевірку касових послуг принаймні трьома фізичними особами, в тому числі власником соціального дорослого центру та підпорядковуючим правоохоронним агентом. Ченд спрямований на те, що перевіряються в банківських рахунках, що проводяться різними компаніями та контрольованими іншими компаніями, і вона надала готівку своїм клієнтам за 2 до 3 відсотків. Вона задокументувала касові чеки через текстові та аудіо повідомлення та розповіла агента, що вони повинні планувати робити це довгостроково, обережно, що це дуже небезпечно.
У разі дослідження кафедри охорони здоров’я та людини Генерального директора (HHS-OIG), розслідувань безпеки Батьківщини (HSI) Нью-Йорка та Департаменту поліції Нью-Йорка (NYPD). Помічник Генерального адвоката Колін М. Макдональда кафедри юстиції Національного підрозділу Fraud Enforcement, Ю.С. Адвокат Джозеф Ноцелла, Jr для Східного округу Нью-Йорка, в.о. заступника інспектора Генерального директора з розслідувань Міранда Л. Беннетта HHS-OIG, HSI New York Актуальний агент з зарядки Pete Gizas, і NYPD Уповноважений Джессіка С. Тіш виступила анонсом. Заступник головного Патріарха Дж. Кемпбелл та судового адвоката Леонід Сандерлар відділу охорони здоров’я Фрауд секція провокує справу.
Джерело: GSM · Сполучені Штати (Англійське видання · Оригінальне китайське видання)
Фото: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
