Перейдіть за посиланням: Bessent оголошується, що нові заходи щодо запобігання шахрайству в Міннесота, з двома діями FinCEN та Близько $190 млн у валютних фондах
У.С. Секретар Тресурського Скотта Бессена, поряд з іншими старшими посадовими особами США, 30 жовтня оголосив кілька ініціатив для боротьби з шахрайством в Міннесота, Департамент Треасу заявив, що в релізі, видане з С. Хмари, в Сторінсі, Міннесота. У рамках проекту «Білий дім» для ліквідації Fraud, Treasury заявив, що вона продовжує працювати для захисту американських платників податків і відновлення цілісності федеральних програм пільг.
"Коли жито зустрічає недбалість, американські люди страждають", - сказав Секретар Бесен. «Під керівництвом Президента Трампа та Віце-президента Vance, Треасурі припинили майже $190 млн у фондах, пов’язаних з шахрайством за кордоном та повернули понад 100 млн. дол. США. Ми працюємо з зусиллями White House для усунення Fraud, щоб допомогти запобігти цьому виду зловживань знову, в Міннесота або в будь-якому місці."
Один захід є оповіщенням, що видається в той же день, за допомогою мережі Фінансових злочинів Treasury (FinCEN) запитують фінансові установи для перегляду підозрілої діяльності, пов'язаної з деякими транскордонними платежами за участю компаній США (MSBs). З 2021 по 2025 року фінансові установи США повідомляють більше 8 мільярдів доларів у потенційно підозрілих платежів, які надсилаються через МСБ США у напрямку іноземних агентів, сказав Треасурій; погані актори можуть використовувати певні транскордонні зв’язки MSBs для переміщення коштів через фінансові системи U.S. при непристосуванні кінцевих бенефіціарів та цілей, структури, які можуть допомогти концесистенційну активність, такі як фінансування для терористичних організацій.
FinCEN також видала повідомлення, щоб допомогти фінансовим установам виявити і звітувати підозрювану діяльність, що передбачає експлуатація сутностей і некомерційних організацій, що описує три види схем: сутності, шахрайські схеми, в яких кошти використовуються для підтримки способу життя перпетріваторів, і збензоплення інверторами, які перенесли позицію довіри.
У цьому тижні до 30 років в федеральному в'язниці, у разі розслідування ФБР, кримінального розслідування ІРС, У.С. Постої танспекційної служби У.С. Треасурій заявив, що Бессен відвідав Twin Cities раніше цього року, щоб оголосити ініціативи та розслідування, спрямовані на боротьбу з шахрайським шахрайством в Міннесота, провів тренінги для державного та місцевого правоохоронного забезпечення, а також продовжує підтримувати федеральну, державну та місцеву правоохоронну діяльність з даними, необхідними для створення та демонтажу шахрайських схем.
Джерело: GSM · Сполучені Штати (Англійське видання · Оригінальне китайське видання)
Фото: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
- 2026-10-30Treasury Secretary Bessent Holds War on Fraud Press Conference in St. Cloud, Minnesota, With FBI Director, CMS Administrator and FTC Chairman
- 2026-10-30Перейдіть за посиланням: Bessent оголошується, що нові заходи щодо запобігання шахрайству в Міннесота, з двома діями FinCEN та Близько $190 млн у валютних фондахЦя історія
- 2026-10-30DOJ Uncovers Nearly $30 Million in Newly Charged Benefits Fraud in Minnesota Enforcement Surge: 13 Defendants, Nearly $83 Million in Intended Losses
- 2026-10-30Follow-Up: FBI Arrests Four in Minnesota Medicaid Fraud Case Involving More Than $41 Million in Intended Losses
