روچیسٹر کے شخص ٹموتھی ویڈزورتھ کو اسٹرائپ اور بٹ کوائن سے متعلق فراڈ اور منی لانڈرنگ اسکیم پر 51 ماہ کی سزا، نقصانات تقریباً 2.06 ملین ڈالر
نیویارک کے مغربی ضلع کے امریکی اٹارنی دفتر نے 23 اکتوبر کو اعلان کیا کہ روچیسٹر، نیویارک کے ٹموتھی ویڈزورتھ، 35، کو امریکی ضلعی جج فرینک پی. جیراسی جونیئر نے وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سازش کے جرم میں 51 ماہ قید کی سزا سنائی، اور انہیں 810,965.19 ڈالر بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے انہیں 810,956.19 ڈالر ضبط کرنے کا بھی حکم دیا، جو انہیں حاصل ہونے والی وائر فراڈ آمدنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ استغاثہ نے کہا کہ یہ مقدمہ ٹرمپ انتظامیہ کی فراڈ ختم کرنے والی ٹاسک فورس کا حصہ ہے۔
استغاثہ کے مطابق، مارچ 2020 اور ستمبر 2021 کے درمیان، ویڈزورتھ نے دوسروں کے ساتھ مل کر دھوکے سے رقم حاصل کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے شریک سازشیوں سے کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ نمبر حاصل کیے اور غیر مجاز لین دین کیے، رقم اپنے زیرِ کنٹرول بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی اور ایک حصہ اپنے Coinbase اکاؤنٹ میں منتقل کرکے بٹ کوائن خریدا، جسے پھر انہوں نے اپنے شریک سازشیوں کو منتقل کر دیا۔ 10 مارچ سے 15 مئی 2020 کے درمیان، اسٹرائپ مرچنٹ اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے 1,673,578 ڈالر کی کل 310 ادائیگیاں کرنے کی کوشش کی؛ 116 ابتدائی طور پر کامیاب ہوئیں، جن کی کل مالیت 730,728.22 ڈالر تھی، اور ان میں سے کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے مجاز نہیں تھی۔
ادائیگیاں کلیئر ہونے کے بعد، ویڈزورتھ نے فنڈز اپنے اسٹرائپ اکاؤنٹ سے HSBC اور Evolve Federal Credit Union میں اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کیے، پھر Coinbase میں، جہاں انہوں نے بٹ کوائن خریدا اور اسے مختلف بیرونی پتوں پر بھیجا، اکثر ہر بار 10,000 ڈالر سے زیادہ کی رقم میں۔ مثال کے طور پر، 22 اپریل سے 28 اپریل 2020 کے درمیان، انہوں نے تین بار فراڈ کی آمدنی اپنے اسٹرائپ اکاؤنٹ سے اپنے HSBC اکاؤنٹ میں منتقل کی، جن کی رقوم 49,419.99 ڈالر، 45,501.85 ڈالر اور 53,496.75 ڈالر تھیں۔
ان اسکیموں نے وبائی ریلیف پروگراموں کو بھی نشانہ بنایا۔ 13 مئی 2020 اور 5 مئی 2021 کے درمیان، ویڈزورتھ اور دوسروں نے نو جعلی Economic Injury Disaster Loan (EIDL) درخواستیں جمع کرائیں؛ تین منظور ہوئیں اور 161,200 ڈالر ان کے اکاؤنٹس میں ادا کیے گئے۔ 7 مارچ سے 26 اپریل 2021 کے درمیان، انہوں نے کل 91,219 ڈالر کے چھ Paycheck Protection Program (PPP) قرضوں کے لیے درخواست دی، جن میں سے دو کو فنڈ ملا، 20,833 ڈالر اور 20,416 ڈالر۔ مئی 2020 سے ستمبر 2021 تک، انہوں نے نیویارک ریاست، ریاست واشنگٹن اور محکمہ محنت سے تقریباً 65,896 ڈالر بے روزگاری فوائد بھی دھوکے سے حاصل کیے، حالانکہ وہ ان میں سے کسی کے اہل نہیں تھے۔
ویڈزورتھ نے ایک رومانس فراڈ میں بھی حصہ لیا: ایک حال ہی میں بیوہ ہونے والی خاتون، جو فیس بک پر ایک شخص سے ملی جس نے آئل رگ ورکر ہونے کا دعویٰ کیا، کو ہدایت دی گئی کہ وہ اس کے سفری اخراجات کے لیے 42,000 ڈالر ویڈزورتھ کے بینک اکاؤنٹ میں وائر کرے، جو اس نے 20 مارچ 2020 کو کیا۔ انہوں نے چھ دیگر متاثرین کو اضافی 26,000 ڈالر کا دھوکا دیا۔ استغاثہ کے مطابق، مجموعی طور پر کریڈٹ کارڈ فراڈ، PPP اور EIDL فراڈ، بے روزگاری فراڈ اور دیگر اسکیموں سے تقریباً 2,059,893 ڈالر کے حقیقی اور مطلوبہ نقصانات ہوئے۔
امریکی اٹارنی مائیکل ڈی جیاکومو نے سزا کا اعلان کیا۔ اس مقدمے کی پیروی اسسٹنٹ امریکی اٹارنی کیٹلن ایم. ہارٹ فورڈ نے کی اور اس کی تحقیقات فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن، IRS کرمنل انویسٹی گیشن، نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز اور نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف لیبر نے کیں۔
ماخذ: GSM · امریکہ (انگریزی ایڈیشن · اصل چینی ایڈیشن)
تصویر: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
