نیو یارک خاتون Xue Fang Chestered $11.1M Unlicensed Chech Cassing Scheme: 2-3% فیز، تقریباً875,000 ڈالر کی مالیت ہے۔
ریاستہائے متحدہ امریکا کے محکمہ انصاف نے 26 اکتوبر کو اعلان کیا کہ Xue Fang Chingen, 55, New York, New York اس دن مشرقی علاقہ نیویارک میں فیڈرل گرینڈ جیوری کے بعد 23 اکتوبر کو اسے غیر قانونی چیک کرنسی خدمات فراہم کرنے کے لیے واپس کر دیا گیا۔ مارچ 2025ء سے جولائی 2026ء تک ، ایک مبینہ طور پر اپنے گاہکوں کو رقم میں 1.1 ملین ڈالر سے زائد رقم فراہم کرنے میں حصہ لیا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نے تفتیش کے سلسلے میں تقریباً 875,000 ڈالر کا قبضہ کر لیا۔ اِس لئے اُس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اگر اُسے سزا دی جائے تو اُسے پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے ۔ اِس لئے اُسے اُس وقت تک گُناہگار ٹھہرایا جاتا ہے جب تک کہ اُس نے گُناہ نہیں کِیا ۔
عدالت عظمیٰ کی دستاویزات کے مطابق چین ایک نیو یارک کی سہولت کی دکان کا مالک تھا جس نے کم از کم تین افراد کو غیر قانونی طور پر چیک سرمایہ کاری کی خدمات فراہم کیں جن میں سماجی بالغوں کی دیکھ بھال کا مرکز اور قانون نافذ کرنے والا ایجنٹ بھی شامل تھا۔ چین نے ہدایت کی کہ مختلف کمپنیوں کی طرف سے کاروباری بینک کے حساب سے جانچے جائیں اور دوسروں کی نگرانی کی جائے اور وہ اپنے گاہکوں کو 2 سے 3 فیصد ادائیگی کے لیے رقم فراہم کرے۔ اُس نے متن اور آڈیو پیغامات کے ذریعے رقم کی جانچ کی اور اُس کے ایجنٹ کو بتایا کہ اُنہیں طویل عرصے تک ایسا کرنے کی منصوبہسازی کرنی چاہئے ۔
اس معاملے کو امریکی محکمہ صحت اور انسانی سروسز آفس آف انسپکٹر جنرل (HHS-OIG)، ہوم لینڈ سیکیورٹی ایسوسی ایشن (HSI) نیو یارک اور نیو یارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ (ٹی سی پی ڈی) سے تفتیش کیا جا رہا ہے۔ انصاری اٹارنی جنرل کولین ایم میکڈونلڈ نے عدالت عظمیٰ کے نیشنل ایگزیکٹو انورسیمنٹ ڈویژن، امریکی اٹارنی جوزف نولکلا، جونیئر مشرقی ڈسٹرکٹ آف نیو یارک کے لیے ڈپٹی انسپکٹر جنرل برائے منصوبہ بندیز میرنڈا ایل۔ ایچ آئی ڈی میں چیف جسٹس، ایچ آئی ڈی ایجنٹ، پی ڈی پی ڈی کے خصوصی کمشنر اور ٹی ایچ ڈی پی ایچ کے لیے اعلان کیا۔ ڈپٹی چیف پیٹرک جے کیمبل اور اٹارنی لیونید سندلر آف دی پرویز مشرف ڈویژن کے ہیلتھ کیرئیر سیریز سیکشن میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔
ماخذ: GSM · امریکہ (انگریزی ایڈیشن · اصل چینی ایڈیشن)
تصویر: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
