Người đàn ông Rochester Timothy Wadsworth bị kết án 51 tháng tù vì âm mưu lừa đảo và rửa tiền liên quan đến Stripe và Bitcoin, với thiệt hại khoảng 2,06 triệu đô la
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Tây New York thông báo ngày 23 tháng 10 rằng Timothy Wadsworth, 35 tuổi, ở Rochester, New York, đã bị Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Frank P. Geraci Jr. kết án 51 tháng tù vì âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, và bị buộc bồi thường 810.965,19 đô la. Tòa án cũng buộc anh ta nộp tịch thu 810.956,19 đô la, đại diện cho số tiền thu được từ lừa đảo qua mạng mà anh ta nhận được. Các công tố viên cho biết vụ án là một phần của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận của Chính quyền Trump.
Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, Wadsworth âm mưu với những người khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền, các công tố viên cho biết. Anh ta lấy số tài khoản thẻ tín dụng từ các đồng phạm và xử lý các giao dịch không được ủy quyền, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do anh ta kiểm soát và chuyển một phần vào tài khoản Coinbase của mình để mua Bitcoin, sau đó chuyển cho các đồng phạm. Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020, sử dụng tài khoản người bán Stripe, anh ta đã cố gắng xử lý 310 khoản thanh toán với tổng trị giá 1.673.578 đô la; 116 khoản ban đầu thành công, tổng cộng 730.728,22 đô la, và không khoản nào được chủ tài khoản ủy quyền.
Sau khi các khoản thanh toán được xử lý, Wadsworth chuyển tiền từ tài khoản Stripe của mình sang các tài khoản anh ta nắm giữ tại HSBC và Evolve Federal Credit Union, rồi sang Coinbase, nơi anh ta mua Bitcoin và gửi đến nhiều địa chỉ bên ngoài khác nhau, thường với số tiền vượt quá 10.000 đô la mỗi lần. Ví dụ, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4 năm 2020, anh ta đã chuyển tiền thu được từ lừa đảo từ tài khoản Stripe sang tài khoản HSBC của mình ba lần, với các số tiền 49.419,99 đô la, 45.501,85 đô la và 53.496,75 đô la.
Các âm mưu này cũng nhắm vào các chương trình cứu trợ đại dịch. Từ ngày 13 tháng 5 năm 2020 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021, Wadsworth và những người khác đã nộp chín đơn xin vay Khoản vay Thiệt hại Kinh tế do Thảm họa (EIDL) giả mạo; ba đơn được phê duyệt và 161.200 đô la đã được chi trả vào các tài khoản của anh ta. Từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021, họ đã nộp đơn xin sáu khoản vay thuộc Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) với tổng trị giá 91.219 đô la, trong đó hai khoản được cấp vốn, trị giá 20.833 đô la và 20.416 đô la. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, anh ta cũng lừa đảo nhận khoảng 65.896 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp từ Bang New York, Bang Washington và Bộ Lao động, mặc dù anh ta không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản nào trong số đó.
Wadsworth cũng tham gia vào một vụ lừa đảo tình cảm: một phụ nữ vừa góa chồng, quen một người đàn ông trên Facebook tự xưng là công nhân giàn khoan dầu, đã được hướng dẫn chuyển 42.000 đô la cho chi phí đi lại của người này vào tài khoản ngân hàng của Wadsworth, và bà đã làm vậy vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. Anh ta lừa thêm sáu nạn nhân khác tổng cộng 26.000 đô la. Tổng cộng, các công tố viên cho biết, gian lận thẻ tín dụng, gian lận PPP và EIDL, gian lận trợ cấp thất nghiệp và các âm mưu khác đã gây ra khoảng 2.059.893 đô la thiệt hại thực tế và dự kiến.
Công tố viên Hoa Kỳ Michael DiGiacomo đã công bố bản án. Vụ án được truy tố bởi Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Katelyn M. Hartford và được điều tra bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS), Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York và Sở Lao động Bang New York.
Nguồn: GSM · Hoa Kỳ (ấn bản tiếng Anh · ấn bản gốc tiếng Trung)
Ảnh: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
