Phụ nữ New York Xue Fang Cheng đã bị buộc tiền 1.1M không kiểm tra kế hoạch rút tiền: 2-3% Fees, khoảng $75,000 bị bắt
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào ngày 26 tháng 10, rằng Xue Fang Cheng, 55, của New York, New York, đã bị bắt giữ vào ngày hôm đó sau khi một bồi thẩm đoàn liên bang ở quận Đông New York đã trả lại bản cáo trạng vào ngày 23 tháng 10 bằng cách cung cấp dịch vụ ngân phiếu bất hợp pháp. Từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, Cheng được cho là đã tham gia vào việc cung cấp hơn 1 triệu USD tiền mặt cho khách hàng của mình, và lực lượng thực thi pháp luật đã tịch thu xấp xỉ 75,000 đô la trong việc điều tra. Cheng bị buộc tội âm mưu vận hành một công ty truyền tiền trái phép và phải đối mặt với án tù 5 năm tù nếu bị kết án. Bản cáo trạng chỉ đơn thuần là cáo buộc, và cô ta được cho là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.
Theo tài liệu tòa án, Cheng là chủ sở hữu một cửa hàng tạp hóa New York cung cấp các dịch vụ kiểm tra tiền mặt cho ít nhất ba cá nhân, kể cả một trung tâm chăm sóc người lớn và một nhân viên cảnh sát ngầm. Cheng chỉ thị rằng ngân phiếu được gửi vào tài khoản kinh doanh của nhiều công ty khác nhau và được kiểm soát bởi những công ty khác, và cô ấy cung cấp tiền mặt cho khách hàng với giá từ 2 đến 3 phần trăm. Cô ta ghi lại chi phiếu tiền mặt thông qua tin nhắn và tin nhắn âm thanh và nói với đặc vụ ngầm rằng họ nên lên kế hoạch làm việc đó lâu dài, cảnh báo rằng nó rất nguy hiểm.
Vụ án đang được điều tra bởi Văn phòng Y tế và Dịch vụ Nhân sự Hoa Kỳ, Tổng thống (HS-OIG), Cục An ninh nội địa (HSI) New York, và Sở cảnh sát New York. Trợ lý Tổng chưởng lý Colin M. McDonald thuộc Bộ Tư pháp Quốc gia tội phạm lừa đảo quốc gia, Công tố viên đặc nhiệm Hoa Kỳ Joseph Nocella, Jr. cho Quận Đông New York, Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy ban hành động cho điều tra Miranda L. Bennett của HHS-OIG, đặc vụ hành động New York trong tội danh Pete Gizas, và Ủy viên NYPD Jessica S. Phó giám đốc Patrick J. Campbell và luật sư tòa án Leonid Sandlar thuộc bộ phận chăm sóc sức khỏe lừa đảo của Division đang truy tố vụ án.
Nguồn: GSM · Hoa Kỳ (ấn bản tiếng Anh · ấn bản gốc tiếng Trung)
Ảnh: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
