Sau đó: Bessent thông báo các biện pháp phòng chống lừa đảo mới ở Minnesota, với hai hành động FinCEN và gần 150 triệu đô la ở ngân hàng Oversead Funds ngừng hoạt động
Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent của Hoa Kỳ, cùng với các viên chức cao cấp khác của Hoa Kỳ, vào ngày 30 tháng 10 đã thông báo một số sáng kiến nhằm chống lại sự gian lận lan tràn ở Minnesota, Bộ Tài chính nói rằng trong một cuộc phóng thích từ St. Cloud, thuộc hạt Stearns, Minnesota. Là một phần của Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng để loại trừ gian lận, Bộ Tài chính nói rằng nó tiếp tục làm việc để bảo vệ người đóng thuế Mỹ và phục hồi sự toàn vẹn cho chương trình phúc lợi liên bang.
"Khi lòng tham gặp gỡ sự cẩu thả, người dân Mỹ phải chịu đựng," Thư ký Bessent nói. "Theo sự lãnh đạo của Tổng thống Thump và phó tổng thống Vance, kho bạc đã ngăn chặn gần 90 triệu đô-la tiền tài trợ liên quan đến gian lận ở nước ngoài và trả lại hơn 100 triệu đô-la cho các nạn nhân Mỹ. Chúng tôi đang làm việc với Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng để loại bỏ gian lận để ngăn chặn việc lạm dụng này xảy ra lần nữa, ở Minnesota hay bất cứ nơi nào khác."
Một biện pháp là báo động cùng một ngày bởi mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) yêu cầu các tổ chức tài chính theo dõi các hoạt động khả nghi liên quan đến các khoản thanh toán qua biên chế liên quan đến các dịch vụ kinh doanh tiền bạc Mỹ (MSBs). Từ năm 2021 đến 2025, các tổ chức tài chính Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 8 tỷ đô la trong các khoản thanh toán có khả năng đáng ngờ được gửi qua hệ thống truyền thông qua hệ thống truyền thông và mục đích của Hoa Kỳ, các cấu trúc có thể giúp che giấu hoạt động bất hợp pháp như tài trợ cho các tổ chức khủng bố.
FinCEN cũng đưa ra thông báo giúp các tổ chức tài chính phát hiện và báo cáo hoạt động khả nghi liên quan đến việc khai thác các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận, mô tả ba loại kế hoạch: từ thiện giả mạo, các kế hoạch lừa đảo trong đó tiền bạc được sử dụng để hỗ trợ lối sống của thủ phạm, và tham nhũng của những kẻ xâm nhập vào lòng tin.
Việc phóng thích cũng dẫn đến trách nhiệm thông qua Cục điều tra tội phạm IRS: Samuel Said, một đồng mưu trong kế hoạch lừa đảo dự trữ tương lai, đã bị kết án tuần này đến 30 năm trong nhà tù liên bang, trong một vụ điều tra của FBI, Sở Điều tra Tội phạm IRS, Cục Điều tra Tội phạm Hoa Kỳ, và Cục điều tra an ninh nội địa. Ngân khố nói rằng Bessent đã viếng thăm thành phố Twin City vào đầu năm nay để thông báo các sáng kiến và các cuộc điều tra về kho bạc nhằm chống gian lận ở Minnesota, tổ chức các buổi tập huấn cho chính quyền và thực thi pháp luật địa phương, và tiếp tục hỗ trợ liên bang, tiểu bang, và cơ quan thực thi pháp luật địa phương với dữ liệu cần thiết để tạo ra các đầu mối và các kế hoạch gian lận.
Nguồn: GSM · Hoa Kỳ (ấn bản tiếng Anh · ấn bản gốc tiếng Trung)
Ảnh: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
- 2026-10-30Treasury Secretary Bessent Holds War on Fraud Press Conference in St. Cloud, Minnesota, With FBI Director, CMS Administrator and FTC Chairman
- 2026-10-30Sau đó: Bessent thông báo các biện pháp phòng chống lừa đảo mới ở Minnesota, với hai hành động FinCEN và gần 150 triệu đô la ở ngân hàng Oversead Funds ngừng hoạt độngBài viết này
- 2026-10-30DOJ Uncovers Nearly $30 Million in Newly Charged Benefits Fraud in Minnesota Enforcement Surge: 13 Defendants, Nearly $83 Million in Intended Losses
- 2026-10-30Follow-Up: FBI Arrests Four in Minnesota Medicaid Fraud Case Involving More Than $41 Million in Intended Losses
