Follow-Up: Bessent Announces New Fraud Prevention Measures in Minnesota, with two FinCEN Actions and Nearly $190 million in Overseas Fraud Funds stoppedped
وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسست، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في الولايات المتحدة، عن عدة مبادرات لمكافحة الغش المتفشي في مينيسوتا، قالت وزارة الخزانة في بيان صادر عن سانت كلود، في مقاطعة ستيرنس، في مينيسوتا. وكجزء من فرقة عمل البيت الأبيض للقضاء على الاحتيال، قالت الخزانة أنها تواصل العمل لحماية دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين وإعادة النزاهة إلى برامج الاستحقاقات الاتحادية.
"عندما يلتقي الجشع بالإهمال، الشعب الأمريكي يعاني،" قال الوزير Bessent. "الرئيس (ترامب) وقيادة نائب الرئيس (فانس)، توقفت الخزينة حوالي 190 مليون دولار من الأموال المرتبطة بالاحتيال في الخارج وعادت أكثر من 100 مليون دولار إلى ضحايا الولايات المتحدة. نحن نعمل مع فرقة عمل البيت الأبيض للقضاء على الاحتيال للمساعدة في منع هذا النوع من سوء المعاملة من أن يحدث مرة أخرى، في مينيسوتا أو أي مكان آخر."
أحد التدابير هو إنذار صادر في اليوم نفسه من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للخزينة يطلب من المؤسسات المالية أن تراقب النشاط المشبوه الذي ينطوي على بعض المدفوعات عبر الحدود وفي الفترة من 2021 إلى 2025، أبلغت المؤسسات المالية الأمريكية عن أكثر من 8 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في شكل مدفوعات لاسلكية مشبوهة يمكن إرسالها من خلال أجهزة مدمجة مقرها في الولايات المتحدة بتوجيه من عملاء أجانب، قالت الخزانة إن الفاعلين السيئين قد يستغلون بعض العلاقات عبر الحدود بين أجهزة وزارة الأمن الوطني لنقل الأموال من خلال النظام المالي الأمريكي، بينما يحجبون المستفيدين والمقاصد النهائية، وهي هياكل يمكن أن تساعد على إخفاء أنشطة غير مشروعة مثل تمويل المنظمات الإرهابية.
كما أصدر الاتحاد إشعاراً لمساعدة المؤسسات المالية في الكشف عن النشاط المشبوه الذي ينطوي على استغلال الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية والإبلاغ عنه، ووصف ثلاثة أنواع من المخططات، وهي: الرسوم الخيرية، ومخططات الاحتيال التي تستخدم فيها الأموال لدعم أسلوب حياة الجناة، والاختلاس من جانب الداخليين الذين يستغلون وضعاً من الثقة.
The release also cited accountability through IRS Criminal Investigation: Salim Said, a co-conspirator in the Feeding Our Future fraud scheme, was sentenced this week to 30 years in federal prison, in a case investigated by the FBI, IRS Criminal Investigation, the U.S. Postal Inspection Service, and Homeland Security Investigations. وذكرت الخزانة أن شركة Bessent زارت مدن توين في وقت سابق من هذا العام لإعلان مبادرات الخزانة والتحقيقات الرامية إلى مكافحة الغش في مينيسوتا، وعقدت دورات تدريبية لإنفاذ القانون على صعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي، وتواصل دعم إنفاذ القانون على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي من خلال بيانات أساسية لتوليد الأدلة وتفكيك مخططات الاحتيال.
المصدر: GSM · الولايات المتحدة (الطبعة الإنجليزية · الطبعة الصينية الأصلية)
صورة: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
- 2026-10-30Treasury Secretary Bessent Holds War on Fraud Press Conference in St. Cloud, Minnesota, With FBI Director, CMS Administrator and FTC Chairman
- 2026-10-30Follow-Up: Bessent Announces New Fraud Prevention Measures in Minnesota, with two FinCEN Actions and Nearly $190 million in Overseas Fraud Funds stoppedpedهذه القصة
- 2026-10-30DOJ Uncovers Nearly $30 Million in Newly Charged Benefits Fraud in Minnesota Enforcement Surge: 13 Defendants, Nearly $83 Million in Intended Losses
- 2026-10-30Follow-Up: FBI Arrests Four in Minnesota Medicaid Fraud Case Involving More Than $41 Million in Intended Losses
