Սան Դիեգոյի հաշվապահը դատապարտվել է 63 ամսվա ազատազրկման՝ ADU ներդրումային խարդախության համար, որը կատարվել է 8.2 միլիոն դոլարով

Կալիֆոռնիայի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազի գրասենյակը հայտարարել է, որ Կալիֆոռնիայի Սան Դիեգո շրջանի Սան Դիեգո քաղաքի բնակիչ Իթան Ջոզեֆ Սանչեսը դաշնային դատարանում դատապարտվել է 63 ամսվա ազատազրկման՝ խարդախության սխեմա կազմակերպելու համար, որի շրջանակներում նա զոհերից գողացել է ավելի քան 8.2 միլիոն դոլար՝ խաբեությամբ նրանց ստիպելով ներդրումներ կատարել լրացուցիչ բնակարաններ կառուցելու կեղծ ծրագրերում:

ԱՄՆ շրջանային դատավոր Ռոբերտ Ս. Հյուին նաև հրամայեց Սանչեսին բռնագանձել ավելի քան 8.2 միլիոն դոլար և փոխհատուցում վճարել զոհերին: Սանչեսը 30 տարեկան է և այդ սխեմայի ընթացքում եղել է հավաստագրված հանրային հաշվապահ:

Արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ Սանչեսը իր մեղքի խոստովանության մեջ խոստովանել է, որ բազմիցս ստել է զոհերին՝ համոզելու համար նրանց վարկ տալ իրեն և իր բիզնես կազմակերպությանը՝ BSC Equity Ventures, LLC-ին: Նրա ստերը ներառում էին այն, որ զոհերի գումարը կօգտագործվի անշարժ գույքի գործարքներ ֆինանսավորելու համար, ինչպիսին է որոշակի անշարժ գույքի վրա օժանդակ բնակարանային միավորների (ADU) կառուցումը, և որ նա անհապաղ կվերադարձնի ինչպես հիմնական գումարը, այնպես էլ տոկոսները:

Իրականում Սանչեսը չի ֆինանսավորել անշարժ գույքի որևէ գործարք կամ չի կառուցել որևէ ADU, հազվադեպ է վերադարձրել որևէ գումար և փոխարենը կորցրել է գումարը ռիսկային ցերեկային գործարքների միջոցով: Դատավճռի լսման ժամանակ ելույթ են ունեցել մի քանի տուժածներ, և նրանցից մեկն ասել է. «Նրան բռնել է ՀԴԲ-ն, փառք Աստծո»:

Դատավճիռ կայացնելիս դատավոր Հյուին նշեց, որ Սանչեսի սխեման «սրված և դատապարտելի» էր, և որ Սանչեսն օգտագործել է զոհերին այլ զոհերի, երբեմն՝ նրանց սեփական ընտանիքի անդամներին հավաքագրելու համար: ԱՄՆ դատախազ Ադամ Գորդոնն ասաց, որ Սանչեսը շահագործել է աշխատասեր մարդկանց վստահությունը և գողացել նրանց խնայողությունները՝ ստի ու կեղծ ներդրումների միջոցով, և որ դատավճիռը արտացոլում է նրա պատճառած խորը վնասը:

ՀԴԲ-ն հետաքննել է գործը: ԱՄՆ դատախազի օգնական Էրիկ Ռ. Օլահը հետաքննում է այն՝ ԱՄՆ դատախազի օգնական Սառա Ախտարի նախնական օգնությամբ: 25-cr-04062 գործի մեղադրանքները ներառում են դրամական խարդախություն և փողերի լվացում:

Աղբյուր. GSM · Միացյալ Նահանգներ (Անգլերեն հրատարակություն · Չինարեն բնօրինակ հրատարակություն)

Լուսանկար: 图：位于 Washington 的美国司法部罗伯特·肯尼迪大楼。GSM 联邦机构固定图库照片，摄影 APK，CC BY 4.0，经 Wikimedia Commons。 / Photo: The Robert F. Kennedy U.S. Department of Justice Building in Washington. GSM federal fixed image library photo by APK, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Վերջին · Արդարադատություն

Հետևյալը. Արդարադատության նախարարությունը կոչ է անում դատավորին քննարկել ընտրողների ցուցակի վերլուծության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը, որի արդյունքում պարզվել է, որ Կալիֆոռնիայի ընտրողների ավելի քան 40%-ը բացակայում է գործից։2026-11-02Հետևյալը. Դաշնային դատավորը արգելում է Արդարադատության նախարարությանը սպառնալ ընտրական հանձնաժողովների աշխատակիցներին. Կառավարությունը բողոքարկում է2026-11-01