ນັກບັນຊີ San Diego ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 63 ເດືອນ ສຳລັບການສໍ້ໂກງການລົງທຶນ ADU ມູນຄ່າ 8.2 ລ້ານໂດລາ
ຫ້ອງການໄອຍະການສະຫະລັດ ສຳລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ້າວ Ethan Joseph Sanchez ຈາກເມືອງ San Diego ໃນເຂດ San Diego ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 63 ເດືອນ ໃນຂໍ້ຫາວາງແຜນການສໍ້ໂກງ ເຊິ່ງລາວໄດ້ລັກເງິນຫຼາຍກວ່າ 8.2 ລ້ານໂດລາຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໂດຍການຫຼອກລວງໃຫ້ພວກເຂົາລົງທຶນໃນແຜນການປອມເພື່ອສ້າງຫ້ອງແຖວທີ່ຢູ່ອາໄສເພີ່ມເຕີມ.
ຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດ Robert S. Huie ຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Sanchez ຍຶດຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 8.2 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. Sanchez ມີອາຍຸ 30 ປີ ແລະ ເປັນນັກບັນຊີສາທາລະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນລະຫວ່າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທຳ, Sanchez ໄດ້ຍອມຮັບໃນຂໍ້ຕົກລົງຮັບສາລະພາບຂອງລາວວ່າໄດ້ຕົວະຜູ້ເຄາະຮ້າຍຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກູ້ຢືມເງິນໃຫ້ລາວ ແລະ ໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວ, BSC Equity Ventures, LLC. ການຕົວະຂອງລາວລວມມີວ່າເງິນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ທຸລະກຳອະສັງຫາລິມະສັບ, ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງແຖວທີ່ຢູ່ອາໄສເສີມ (ADUs) ໃນຊັບສິນທີ່ລະບຸໄວ້, ແລະ ລາວຈະຄືນທັງເງິນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃນທັນທີ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, Sanchez ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນແກ່ການເຮັດທຸລະກຳອະສັງຫາລິມະສັບ ຫຼື ສ້າງ ADU ໃດໆ, ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ສົ່ງເງິນຄືນ, ແລະ ແທນທີ່ຈະສູນເສຍເງິນຜ່ານການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສໃນການພິຈາລະນາຄະດີ, ແລະ ໜຶ່ງຄົນກ່າວວ່າ: 'ລາວຖືກຈັບໂດຍ FBI, ຂອບໃຈພະເຈົ້າ.'
ໃນການຕັດສິນລົງໂທດ, ຜູ້ພິພາກສາ Huie ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າແຜນການຂອງ Sanchez ແມ່ນ 'ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະ ໜ້າຕຳໜິ', ແລະ Sanchez ໄດ້ໃຊ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍເພື່ອຊັກຊວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນອື່ນໆ, ບາງຄັ້ງກໍ່ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ໄອຍະການສະຫະລັດ Adam Gordon ກ່າວວ່າ Sanchez ໄດ້ຂູດຮີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ລັກເອົາເງິນຝາກປະຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານການຕົວະ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ປອມແປງ, ແລະ ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ລາວໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.
FBI ໄດ້ສືບສວນຄະດີດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ຊ່ວຍໄອຍະການສະຫະລັດ Eric R. Olah ກຳລັງດຳເນີນຄະດີ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ່ວງໜ້າຈາກຜູ້ຊ່ວຍໄອຍະການສະຫະລັດ Sarah Akhtar. ຂໍ້ກ່າວຫາໃນຄະດີເລກທີ 25-cr-04062 ລວມມີການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ ແລະ ການຟອກເງິນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: GSM · ສະຫະລັດອາເມຣິກາ (ສະບັບພາສາອັງກິດ · ສະບັບຕົ້ນສະບັບພາສາຈີນ)
ຮູບພາບ: 图：位于 Washington 的美国司法部罗伯特·肯尼迪大楼。GSM 联邦机构固定图库照片，摄影 APK，CC BY 4.0，经 Wikimedia Commons。 / Photo: The Robert F. Kennedy U.S. Department of Justice Building in Washington. GSM federal fixed image library photo by APK, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.
